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Cronaca

Palermo | Operazione anti riciclaggio: maxi sequestro preventivo per un valore di 400.000 euro

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I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura interdittiva e di sequestro preventivo emessa dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica di Termini Imerese, nei confronti di quattro soggetti. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, autoriciclaggio e riciclaggio.

Le indagini, condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo (Gruppo Tutela Mercato Capitali), sono state avviate a seguito del fallimento di una società operante nell’installazione di impianti idraulici e di condizionamento. Queste indagini hanno permesso di individuare specifiche responsabilità degli amministratori, sia di diritto che di fatto, riguardo alla distrazione di disponibilità finanziarie e dell’intero complesso aziendale della società fallita, a danno dell’Erario e dei creditori.

L’approfondimento dei flussi finanziari, reso complesso dall’assenza di documentazione contabile, ha rivelato una condotta illecita orchestrata dagli indagati. Questa condotta includeva una pianificazione distrattiva complessa, attuata anche tramite frequenti prelevamenti di denaro contante, con l’obiettivo di proseguire l’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una nuova società. Questa nuova entità rappresentava la continuazione aziendale della precedente, mantenendo una compagine societaria e governance similari, nonché sedi legali e operative e asset aziendali identici.

Questo schema ha accumulato un passivo fallimentare di oltre 230.000 euro.

In base agli elementi probatori raccolti, il G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese ha imposto ai quattro indagati il divieto di esercitare attività d’impresa per un anno e ha disposto il sequestro preventivo di somme di denaro per un totale di 404.000 euro, oltre al complesso aziendale della nuova società costituita.

La società sequestrata è stata affidata a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Termini Imerese.

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