VARESE: NOTAIO SOTTO ACCUSA PER VIOLAZIONI ANTIRICICLAGGIO – SANZIONI FINO A 225MILA EURO 13/05/2025 2 min Cronaca Redazione Italia
Milano, smantellata rete di scommesse illegali sequestri per oltre 1,5 milioni di euro** 11/04/2025 2 min Cronaca Redazione Italia
Operazione “On Air”: Smantellata rete di riciclaggio e frodi fiscali tra Bologna, Roma, Napoli e Caserta 25/03/2025 2 min Cronaca Redazione Italia
Napoli Sequestrati beni per 2,3 milioni di euro per riciclaggio e bancarotta fraudolenta 25/03/2025 2 min Campania Redazione Italia
BOLOGNA Maxi sequestro da 36,5 milioni di euro per corruzione tra privati 13/03/2025 2 min Cronaca Redazione Italia
Raffaella Bergè condannata a 5 anni per riciclaggio: la star di Centovetrine coinvolta in un’inchiesta su appalti pubblici 01/03/2025 2 min Tv e Spettacolo Redazione Italia
Operazione internazionale contro frode fiscale e riciclaggio: sequestro di 2,8 milioni di euro 29/01/2025 2 min Cronaca Redazione Italia
Sequestro preventivo di beni per 300.000 euro: operazione contro frodi fiscali e riciclaggio 29/01/2025 2 min Cronaca Redazione Italia
Sequestro di oltre 863.000 euro da parte della Guardia di Finanza: denunciato un albanese per riciclaggio 25/01/2025 2 min Cronaca Redazione Italia
Arrestato un uomo a Taranto per truffa aggravata e riciclaggio 23/01/2025 2 min Cronaca Redazione Italia