Operazione “On Air”: Smantellata rete di riciclaggio e frodi fiscali tra Bologna, Roma, Napoli e Caserta

Dalle prime ore dell’alba, la Direzione Investigativa Antimafia, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sta conducendo una vasta operazione denominata “On Air”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. L’azione, finalizzata al contrasto della criminalità organizzata, coinvolge non solo Bologna, ma anche le province di Modena, Roma, Napoli e Caserta.

Il Centro Operativo DIA di Bologna sta eseguendo un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, Dott. Claudio Paris, nei confronti di 10 persone di origine casertana, accusate di associazione per delinquere, emissione di fatture false, riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione fraudolenta di valori. Le misure cautelari prevedono 4 arresti domiciliari, 5 obblighi di dimora e la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio per un dipendente di Poste Italiane. Inoltre, è stato disposto il sequestro preventivo di oltre 2 milioni di euro nei confronti di 5 società e 25 persone fisiche.

L’indagine, coordinata dal PM Dott. Roberto Ceroni, ha preso avvio da una segnalazione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo riguardante operazioni sospette di riciclaggio, con possibili collegamenti con la criminalità organizzata campana. Grazie ad accertamenti bancari, intercettazioni e pedinamenti, gli investigatori hanno individuato un sistema fraudolento che, tra il 2019 e il 2020, ha emesso fatture false per oltre 10 milioni di euro, utilizzando prestanome e società fittizie per il riciclaggio del denaro.

Le indagini hanno rivelato che i fondi venivano bonificati a fronte di operazioni inesistenti e successivamente monetizzati attraverso prelevamenti effettuati da soggetti chiamati “cavalli”, i quali restituivano il denaro alle aziende clienti delle fatture false, trattenendo una commissione del 10% sull’imponibile.

Parallelamente, sono in corso 70 perquisizioni presso le sedi di persone e società coinvolte, per raccogliere ulteriori prove e verificare eventuali responsabilità per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false.

L’operazione rappresenta un nuovo colpo della DIA e delle forze dell’ordine contro la criminalità economica, dimostrando l’efficacia della cooperazione tra le autorità nel contrastare il riciclaggio e le frodi fiscali su larga scala.