Cronaca

Modena evasione fiscale per 2 milioni di euro: sequestri a Sassuolo e Castelfranco Emilia

Nei giorni scorsi, su delega della Procura della Repubblica di Modena, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena. Il provvedimento ha interessato una società a responsabilità limitata, una ditta individuale e i rispettivi amministratori, sia di diritto che di fatto, indagati per i reati di infedele e omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, per un’evasione stimata in circa 2 milioni di euro.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena, ha coinvolto complessivamente tre persone. Le indagini hanno riguardato una società con sede a Sassuolo (MO), attiva nel settore della ristorazione e presente con diversi locali nelle province di Modena e Bologna, e una ditta individuale riconducibile allo stesso imprenditore, ritenuto amministratore di fatto della società.

Le verifiche sono state avviate in seguito all’analisi di dati emersi da un diverso procedimento penale per reati fallimentari, legato a un’altra società riconducibile allo stesso soggetto. Da tale attività sono emerse irregolarità fiscali per le annualità dal 2018 al 2020 (infedele dichiarazione) e per il 2021 e 2022 (omessa dichiarazione), con importi superiori alle soglie di rilevanza penale.

Attraverso l’esame delle movimentazioni bancarie riferite all’attività d’impresa, è stato ricostruito un volume di redditi non dichiarati pari a circa 6 milioni di euro.

Sulla base del decreto del G.I.P., sono stati sottoposti a sequestro beni per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie per 250.000 euro, un immobile situato a Castelfranco Emilia (MO), cinque veicoli e quattro quote societarie.