AVELLINO – Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di 13 persone. Gli indagati sono accusati, allo stato delle indagini, di far parte di un’associazione a delinquere dedita alla creazione e commercializzazione di crediti d’imposta fittizi relativi al “bonus facciata”, nonché di indebite compensazioni d’imposta e riciclaggio.
L’organizzazione avrebbe costituito numerose società intestate a prestanomi su tutto il territorio nazionale, generando crediti d’imposta inesistenti per un totale di oltre 30 milioni di euro. Questi crediti, basati su lavori di ristrutturazione e rifacimento facciate mai effettuati, sarebbero stati trasferiti tramite una catena di cessioni tra il 2021 e il 2022, eludendo i controlli informatici degli uffici finanziari. I crediti sono poi confluiti nel cassetto fiscale di una società riconducibile al presunto capo del sodalizio, residente ad Avellino, che avrebbe reimpiegato parte dei proventi illeciti in una società calcistica toscana di Serie D.
L’operazione fa seguito al sequestro preventivo disposto dall’Autorità Giudiziaria irpina nel dicembre 2022, che aveva già bloccato crediti fittizi e risorse finanziarie degli indagati. Le indagini, avviate nel luglio scorso, sono state possibili grazie alla collaborazione tra la Guardia di Finanza e la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Avellino, nell’ambito del “protocollo investigativo” siglato nel 2022.
Il GIP ha disposto 2 custodie cautelari in carcere, 2 arresti domiciliari, 8 interdizioni dall’attività imprenditoriale per un anno e una sospensione temporanea dall’esercizio della professione di dottore commercialista. L’intervento ha impedito la monetizzazione dei crediti fittizi, salvaguardando risorse pubbliche destinate a famiglie e imprese.
The post Avellino smantellata associazione a delinquere sui fittizi crediti d’imposta first appeared on ADN24.
