Cronaca

RAVENNA Maxi-evasione fiscale con criptovalute

Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Ravenna, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria locale e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma hanno portato a termine un’importante operazione contro l’evasione fiscale, scoprendo un ingente profitto illecito derivante da investimenti in criptovalute da parte di un trader faentino.

Grazie all’utilizzo di avanzati software di blockchain analysis, il personale specializzato della Guardia di Finanza ha individuato e attribuito con certezza una serie di portafogli digitali riconducibili all’indagato. Le indagini preliminari hanno evidenziato che il soggetto, pur avendo ottenuto consistenti plusvalenze dal trading di criptovalute, non aveva adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale e dichiarazione dei redditi.

A seguito delle indagini, le Fiamme Gialle hanno sequestrato criptovalute del tipo Bitcoin ed Avalanche per un valore di circa 11 milioni di euro, considerati profitto illecito. Inoltre, è emerso che il trader non si limitava alla compravendita di criptovalute, ma utilizzava le proprie risorse digitali, con un controvalore di oltre 270 milioni di euro, per operazioni di staking e reinvestimenti nel settore della finanza decentralizzata.

In seguito alle prove raccolte, l’indagato ha collaborato con la Procura e l’Agenzia delle Entrate, presentando dichiarazioni integrative per gli anni 2017-2019 e adempiendo agli obblighi fiscali per le annualità ancora accertabili. Questo ha portato a un versamento complessivo di circa 12,5 milioni di euro nelle casse dello Stato, prevenendo ulteriori condotte evasive.

Questa operazione rappresenta la prima e più significativa indagine condotta in Italia su reati fiscali connessi al trading in criptovalute, dimostrando l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione fiscale anche nelle sue forme più innovative e tecnologiche. Le valute virtuali, sebbene lecite, possono essere strumentalizzate per eludere il fisco, rendendo essenziale un attento monitoraggio per garantire la trasparenza e il rispetto della normativa fiscale.