Macerata | Operazione contro il riciclaggio: smascherato sistema illecito in un “money transfer”

Prosegue l’impegno delle Fiamme Gialle di Macerata nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Nell’ambito di un dispositivo di controllo attivato su tutto il territorio provinciale, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito un’ispezione mirata su un’agenzia di “money transfer” locale, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e contrastare eventuali attività illegali.

Gli accertamenti, condotti grazie anche ai poteri di polizia valutaria e all’analisi di banche dati specifiche, hanno permesso di scoprire un sistema fraudolento utilizzato dall’agente dell’agenzia di trasferimenti di denaro, che ha trasferito somme sul proprio conto corrente personale eludendo i controlli obbligatori. In particolare, è stato rilevato che l’intermediario, pur essendo soggetto agli obblighi di identificazione della clientela, ha acquisito e conservato dati falsificati su 14 operazioni di trasferimento di denaro contante, per un importo totale di 12.284,10 euro.

Le indagini hanno rivelato che l’agente ha utilizzato, senza autorizzazione, i dati anagrafici e i documenti di ignari clienti per formalizzare operazioni a loro nome, violando così le normative in vigore. Solo in un caso, una persona aveva acconsentito all’operazione a suo nome, ma gli altri mittenti erano stati manipolati senza il loro consenso.

A seguito di queste scoperte, sono stati denunciati il gestore dell’agenzia di trasferimento denaro e una cliente per i reati di sostituzione di persona e falsificazione dei dati del cliente in concorso. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire i flussi di denaro coinvolti, al fine di esaminare eventuali implicazioni fiscali e ulteriori violazioni.

Il controllo del sistema di trasferimenti di denaro e dei circuiti alternativi alla banca, come la moneta elettronica e le criptovalute, rimane cruciale per prevenire il finanziamento del terrorismo, contrastare il riciclaggio e salvaguardare l’economia legale. I Reparti della Guardia di Finanza continuano a monitorare questi canali per garantire la legalità e la trasparenza finanziaria.

Infine, in base al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza dei denunciati sarà definita solo in seguito a sentenza definitiva di condanna.