Foggia | Bancarotta fraudolenta, condannati due imprenditori

Il Tribunale di Foggia ha emesso una condanna a due anni e sei mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta e infedele dichiarazione nei confronti di due imprenditori, ordinando inoltre la confisca di beni per un valore superiore ai 2 milioni di euro, corrispondenti al profitto dei reati accertati.

Le indagini sono state avviate durante una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Foggia presso un’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiali edili. Durante l’ispezione è emerso un flusso continuo di vendite in nero.

Le merci venivano vendute senza emissione di fattura, ma accompagnate da un documento contabile simile a un documento di trasporto, necessario per i controlli su strada, anche se privo di valore fiscale. Le vendite erano registrate in una contabilità parallela nascosta nel sistema informatico dell’azienda attraverso un artificio tecnico che le escludeva dalla contabilità ufficiale. È stato scoperto anche un magazzino completamente sconosciuto al fisco, utilizzato per un’attività d’impresa parallela.

La ricostruzione delle cessioni effettuate ha rivelato uno stato apparente di crisi finanziaria, che aveva portato al ricorso al concordato preventivo, ma che in realtà era determinato dalla distrazione dei beni dell’impresa, continuata anche durante la procedura concorsuale.

Le indagini hanno inoltre identificato l’amministratore di fatto della società, un imprenditore originario di Castelluccio dei Sauri. La confisca riguarda 4 fabbricati e 4 terreni appartenenti all’impresa condannata, ma fatti confluire in società di diritto irlandese ed inglese.