Cronaca

Modena imprenditore arrestato per frode fiscale e riciclaggio, sequestrati oltre 2 milioni di euro

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Modena ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore di Mirandola, accusato di essere a capo di un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Contestualmente, sono stati sequestrati oltre 2 milioni di euro a lui e ad altri indagati.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena, ha coinvolto 32 persone e 18 società, rivelando una maxi-truffa basata sulla compravendita di crediti d’imposta inesistenti per un valore totale di 600 milioni di euro. L’imprenditore, già ai domiciliari per reati tributari, avrebbe creato società fittizie e usato consulenti compiacenti per generare crediti fittizi e compensare illecitamente imposte e contributi.

Un aspetto particolarmente grave riguarda il tentativo di coinvolgere l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna. Dopo l’alluvione del maggio 2023, l’indagato aveva promosso un bando fraudolento, inducendo aziende a versare fondi su conti a lui riconducibili, promettendo in cambio crediti fiscali gonfiati.

Il provvedimento del GIP ha portato al sequestro di beni e somme per oltre 5 milioni di euro, inclusi i sequestri eseguiti nel settembre 2023. Le indagini hanno impedito gravi danni economici per lo Stato.

Si ricorda che gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva.